Così l'agenzia esattoriale americana sequestra conti bancari sulla base di semplici sospetti
Una pratica inquietante che dilaga negli Stati Uniti
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Il tema della confisca dei beni civili è stato un argomento che abbiamo trattato di recente quando si è scoperto che gli 'agenti' federali usano questa pratica per rubare soldi agli americani senza alcuna ripercussione e decidono unilateralmente quanto denaro è consentito portarsi dietro ; ma come riporta il New York Times, la nuova pratica dell'IRS - l’agenzia esattoriale del governo federale degli Stati Uniti d'America - apre ad un intero nuovo mondo di possibilità riguardo alla confisca dei beni senza che nessun crimine sia provato.
Come riportail New York Times, "per quasi 40 anni, Carole Hinders ha servito specialità messicane al suo ristorante dove era possibile pagare solo in contanti. Per tutto il tempo, ha depositato i guadagni in una piccola filiale della banca ad un isolato di distanza. Questo fino all'anno scorso, quando due agenti fiscali hanno bussato alla sua porta e l’hanno informata che avevano sequestrato il suo conto corrente, quasi 33 mila dollari.
Gli agenti della Internal Revenue Service non hanno accusato la signora Hinders di riciclaggio o di evasione fiscale - in realtà, lei non è stata accusata di nessun crimine. Al contrario, il denaro è stato sequestrato perché la signora depositava meno di 10.000 dollari alla volta, che è stato visto come un tentativo di evitare la dovuta segnalazione al governo".
Il suo denaro è stato sequestrato nel quadro di una disposizione sempre più controversa conosciuta come confisca dei beni civili, che consente agli agenti di sequestrare la proprietà che si sospetta sia legata alla criminalità, anche in mancanza di accuse penali.
I critici dicono che questo incentivo ha portato alla creazione di una rete tra le forze dell'ordine, con più di 100 gruppi di lavoro che scandagliano i conti bancari, alla ricerca di quelli da sequestrare.
Utilizzando una legge per catturare trafficanti di droga, truffatori e terroristi, monitorando il loro denaro, il governo sta prendendo di mira imprenditori e salariati senza nemmeno un'accusa di aver commesso gravi crimini. Il governo può prendere i soldi senza mai presentare una denuncia penale, ed è compito dei titolari dei conti dimostrare di essere innocenti. Molti rinunciano .
"Colpiscono persone che non sono in realtà dei criminali", ha detto David Smith, un ex procuratore federale che ora è un esperto di confisca e l'avvocato in Virginia. "Sono cittadini della classe media che non hanno mai avuto problemi con la legge."
In risposta alle domande del New York Times, l'IRS ha annunciato che avrebbe limitato la pratica, concentrandosi invece sui casi in cui si ritiene che il denaro sia stato ottenuto illegalmente o il sequestro giustificato da "circostanze eccezionali".
Ma l'Istituto per la Giustizia, con sede a Washington, ha analizzato i dati dell'IRS, che ha fatto 639 sequestri nel 2012, contro i 114 nel 2005. Solo uno su cinque è stato seguito da una causa penale.
Ai sensi della legge sul segreto bancario, le banche e altri istituti finanziari devono riferire dei depositi in contante superiori a 10.000 dollari. Ma dal momento che molti criminali sono a conoscenza di tale obbligo, le banche sono chiamate a segnalare eventuali operazioni sospette, compresi i depositi al di sotto dei 10.000 dolalri. L'anno scorso, le banche hanno presentato più di 700.000 reports. I titolari dei conti sospetti spesso non possono permettersi di dimostrare l’errore. L'importo medio sequestrate dalla IRS era 34.000 dollari, secondo l'Istituto per la Giustizia, mentre le spese legali possono facilmente montare a 20.000 dollari o più.
Non c'è nulla di illegale nel depositare meno di 10,000 dollari in contanti a meno che non sia fatto specificamente per eludere l'obbligo di segnalazione.
