Errori della Deutsche Bank nella lotta al riciclaggio e finanziamenti a terroristi. FCA
“La nostra conclusione generale è che la divisione britannica di Deutsche Bank ha commesso degli errori di natura sistemica nelle operazioni di lotta al riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento ai terroristi. Per un lungo periodo di tempo sono venuti a mancare leadership e impegno ai piani alti del management nella supervisione di eventuali crimini finanziari“, denuncia la Financial Conduct Authority, FCA, l’autorità di regolamentazione dei mercati britannici, in una lettera confidenziale ripresa dal Financial Times.
Deutsche Bank ha fatto sapere che sta collaborando con le autorità per riformare radicalmente il suo programma anti crimine finanziario.
